Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Рекова Н. Ю., Акимова Е. В. Особенности и недостатки мировой системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Оцените материал
(1 Голосовать)

УДК 339.7

Н. Ю. Рекова, д. э. н., профессор,
Е. В. Акимова, к. э. н., доцент

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Актуальность темы исследования. Существование таких явлений, как отмывание денег, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма представляет угрозу как для отдельных национальных экономик, так и для геоэкономической и геополитической стабильности в целом.
Постановка проблемы. Ограничениями институциональных и операционных возможностей мировой системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма могут быть ее специфические черты, которые в отдельных случаях могут даже использоваться для сокрытия сомнительных действий.
Анализ последних исследований и публикаций. С позиций экономической науки существуют два феномена, которые влияют на деятельность по противодействию ВГ / ФТ: сущностная соответствие принимаемых мер противодействия и провалы в политике отдельных стран.
Выделение неисследованных частей общей проблемы. Система организации этой политики в глобальном и региональном масштабах может как усилить регуляторное влияние отдельных стран, так и легитимизировать ситуацию, когда некоторые субъекты используют недостатки системы для осуществления сомнительных операций. Однако предпосылки для этого не исследованы глубоко.
Постановка задачи. Статья призвана выявить основные институциональные черты и недостатки мировой системы противодействия ВГ / ФТ.
Изложение основного материала. В статье рассмотрены основные институты мировой системы противодействия ВГ / ФТ. Выявлено, что она представляет собой сеть, основанная на многостороннем участии в процедурах мониторинга движения нелегальных финансовых потоков. Ее основными чертами являются гетерогенность в статусе, опыте, составе участников ФАТФ-подобных организаций, возможность влияния участников на ход и результаты мониторинга.
Выводы. Мировая система противодействия ВГ / ФТ предполагает балансирование интересов участников, означает наличие лазеек в реальном исполнении соответствующих мер каждой страной. Такой институциональный формат по себе является предпосылкой недостаточной эффективности всей системы и обуславливается отсутствием механизма принуждения к действиям и тем фактом, что вопрос специфических санкций переходят в политическую плоскость.


Ключевые слова: противодействие отмыванию денег; финансирование терроризма; мировая система; институты; институциональная архитектура; недостатки; ФАТФ; ФАТФ-подобные организации.

 

Прочитано 1602 раз Последнее изменение Понедельник, 24 Апреля 2017 10:00
 

На сайте

Сейчас 54 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня3289
mod_vvisit_counterВчера3226
mod_vvisit_counterНа этой неделе21173
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе20467
mod_vvisit_counterВ этом месяце62396
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце76346
mod_vvisit_counterВсего1540359